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奥飞娱乐:第四届董事会第二十四次会议决议公告

发布于 2018-05-22 11:32:36   浏览 次  
 

  月 18 日下午 13:30在公司会议室以现场和通讯会议方式召开,其中通讯参会的董事是蔡东青、杨锐、曹永强。会议通知于 2018 年 5 月 11 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事 7人,实际出席会议的董事 7人,会议有效表决票数为 7票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

 
  一、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避审议通过了《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》。
 
  详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报的《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-058)。
 
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
 
  二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于用募集资金置换先期投入自有资金的议案》。
 
  详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报的《关于用募集资金置换先期投入自有资金的公告》(公告编号:2018-059)。
 
  三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
 
  详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-060)。
 
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
  四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
 
  详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报的《关于召开
 
  公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-061)。
 
  特此公告奥飞娱乐股份有限公司
 
  董 事 会
 
  二〇一八年五月二十二日 
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